Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele

Yasadışı yollarla elde edilen gelirlerin meşru görünüm kazandırılmasını önlemeye yönelik düzenleyici ve kurumsal tedbirler bütünüdür. TSPB Meslek Kuralları kapsamında bu ilke, üyelerin şüpheli işlemleri bildirme, müşteri kimlik doğrulama ve kayıt tutma yükümlülüklerini kapsar.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve MASAK düzenlemeleri bu alandaki temel yasal çerçeveyi oluşturur. Sermaye piyasası kuruluşları, aklama riskinin yüksek olduğu işlemlerde artırılmış müşteri durum tespiti uygulamak zorundadır.