Uyum programı

Yükümlü kuruluşların kara para aklamayla ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) yükümlülüklerini etkin biçimde yerine getirebilmesi için oluşturduğu politika, prosedür ve kontrol bütünüdür. İçeriği MASAK tarafından yayımlanan sektörel tebliğlerle belirlenir.

Program; uyum görevlisi atanması, personel eğitimi, iç denetim mekanizmaları ve risk bazlı müşteri sınıflandırma gibi unsurları barındırır. Programın etkinliği düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.