5549 sayılı Kanun
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" olarak bilinen bu kanun, Türkiye'de kara para aklamayla mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi alanında temel yasal çerçeveyi oluşturur. Bankalar, aracı kurumlar ve diğer finansal kuruluşlar başta olmak üzere geniş bir yükümlüler grubunu kapsar.
Kanun; müşterini tanı (KYC) yükümlülükleri, şüpheli işlem bildirimi, işlem kayıtlarının saklanması ve iç uyum programı oluşturma gibi temel yükümlülükler öngörür. Uygulamayı denetleyen otorite MASAK'tır.
Örnek Sınav Sorusu
Aracı kurum personeli, bir müşterinin büyük tutarlı ve olağandışı nakit hareketleri yaptığını fark etmiştir. MASAK ve 5549 sayılı Kanun kapsamında uyum görevlisinin aşağıdaki tutumlarından hangisi yanlış olur?
İlişkili Terimler