Şüpheli işlem bildirimi

Yükümlü kuruluşların, kaynağı veya amacı itibarıyla suç geliri ya da terörün finansmanıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen işlemleri MASAK'a bildirme zorunluluğudur.

Bildirim yükümlülüğü işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesinden bağımsızdır; şüphenin oluşması yeterlidir. Gizlilik ilkesi gereği bildirim yapıldığının ilgili kişiye hissettirilmesi yasal olarak yasaklanmıştır.