Şüpheli işlem

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde; yükümlüler tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmek istenen, malvarlığının yasadışı yollarla elde edildiğine ya da yasadışı amaçlarla kullanıldığına ilişkin bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirir bir hususun bulunduğu işlem olarak tanımlanır.

Şüpheli işlem bildiriminde belirli bir tutar eşiği aranmaz; nitelik ve bağlam belirleyicidir. Yükümlüler, bu tür işlemleri MASAK'a bildirmekle yükümlüdür; bildirimin gizliliği yasal güvence altındadır.