MASAK yükümlülükleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen yükümlülükler bütünüdür. Bankalar, aracı kurumlar ve diğer yükümlü kuruluşları kapsar.

Temel yükümlülükler; müşteri kimlik tespiti (KYC), şüpheli işlem bildirimi (ŞİB), belge saklama ve iç kontrol sistemi kurulmasıdır. Bu yükümlülüklere aykırılık idari para cezası ve lisans iptali dahil ciddi yaptırımlara yol açabilir.